Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto valvoo yhtiön hallintoa

Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lain mukaisesti Veritas Eläkevakuutuksella on hallintoneuvosto, joka valvoo yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Työjärjestys

Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu

• valita hallituksen jäsenet ja päättää hallituksen palkkioista
• valvoa yhtiön hallintoa, josta vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja.
  

Hallintoneuvosto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa, kerran keväällä ja kerran syksyllä.

Lisätietoja hallintoneuvostosta löytyy Veritas Eläkevakuutuksen yhtiöjärjestyksestä.

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Veritas Eläkevakuutuksen yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto koostuu vähintään 16 ja enintään 36 jäsenestä. Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lain mukaan työmarkkinaosapuolet ovat edustettuina lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavan yrityksen hallintoelimissä (eli hallintoneuvostossa ja hallituksessa). Hallintoneuvoston jäsenistä vähintään neljäsosa valitaan työnantajien ja samoin vähintään neljäsosa työntekijöiden keskusorganisaatioiden ehdotusten perusteella.

Veritas Eläkevakuutuksen yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että vuosittain poistuu korkeintaan kaksitoista jäsentä. Toimikausi alkaa heti yhtiökokouksen jälkeen. Henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta ennen toimikauden alkua, ei voida valita jäseneksi.

Palkkiot

Yhtiökokous päättää vuosittain hallintoneuvoston jäsenten palkkioista. Tiedot hallintoneuvoston jäsenille maksetuista palkkioista löytyvät Veritas Eläkevakuutuksen virallisen tilinpäätöksen liitteistä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Hallintoneuvoston nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu mm. valmistella nimitys- ja palkitsemisasioita hallintoneuvostolle ja yhtiökokoukselle. Valiokunta valmistelee hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten valintaa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään neljä jäsentä, jotka hallintoneuvosto nimittää kalenterivuodeksi kerrallaan ja joiden on oltava yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäseniä. Valiokunnan jäsenille valitaan vähintään kaksi ja enintään neljä henkilökohtaista sijaista. Hallintoneuvosto nimittää valiokunnan jäsenet syyskokouksessaan.

Hallintoneuvoston kokoonpano 2010

Peter Boström, kauppaneuvos, puheenjohtaja
Leila Kurki, työllisyyspoliittinen asiantuntija (STTK), varapuheenjohtaja
Ulla Achrén, hallintojohtaja
Ulrika Ahlbäck, hallintojohtaja
Håkan Anttila, toimitusjohtaja
Maria Axo, toimitusjohtaja (5.5.2010 saakka)
Erik Bärnas, talousneuvos (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Jannica Fagerholm, toimitusjohtaja (6.5.2010 alkaen)
Jörgen Grandell, johtaja (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Ove Grandell, toimitusjohtaja
Christoffer Grönholm, kansliapäällikkö
Ann-Sofi Hurme, toimitusjohtaja
Tomas Jung, typografi (SAK)
Henrik Karlsson, varatoimitusjohtaja
Tony Karlström, sijoituspäällikkö
Leo Korpi-Halkola, toimitusjohtaja (5.5.2010 saakka)
Erkki Laukkanen, ekonomisti (SAK)
Wilhelm Liljeqvist, varatoimitusjohtaja (6.5.2010 alkaen)
Fredrik Lindeman, toimitusjohtaja
Henri Lindholm, liittosiihteeri (SAK)
Göran Meinander, diplomiekonomi (AKAVA)
Stefan Mutanen, toimitusjohtaja (6.5.2010 alkaen)
Pekka Nuutinen, toimitusjohtaja (6.5.2010 alkaen)
Susanne Paetau, tiedottaja (STTK)
Helena Pentti, ekonomisti (SAK)
Tuomas Pere, toimitusjohtaja (EK)
Harry Serlo, toimitusjohtaja (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Mikael Westerback, toimitusjohtaja, kamarineuvos (5.5.2010 saakka)
Monika Wikeström-Virtanen, toimitusjohtaja (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Henry Wiklund, kamarineuvos
Patrik Wikström, toimitusjohtaja (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Marianne Österberg, hallintojohtaja (5.5.2010 saakka)

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat

Peter Boström puheenjohtaja
Leila Kurki (henkilökohtainen sijainen: Tomas Jung)
Johan Åström (henkilökohtainen sijainen: Harry Serlo)

Tulosta sivu