Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön toiminnasta

Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että Veritas Eläkevakuutusta johdetaan ammattitaitoisesti ja terveitä toimintaperiaatteita noudattaen ja että toiminta on tarkoituksenmukaisesti järjestetty.

Työjärjestys

Hallituksen tehtäviin kuuluu hallituksen työjärjestyksen, yhtiöjärjestyksen ja lakien mukaisesti mm.

• nimittää ja erottaa toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja päämatemaatikko sekä päättää heidän tehtäviensä ehdoista ja palkitsemisjärjestelmistä
• valvoa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen toimintaa
• päättää strategisista tavoitteista ja yhtiön yleisestä strategiasta
• laatia ja vahvistaa tilinpäätös sekä laatia toimintakertomus
• laatia ja vahvistaa yhtiön sijoitussuunnitelma ja valvoa sijoitustoimintaa
• vahvistaa sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan periaatteet, laatia ja vahvistaa yhtiön riskienhallintaa koskeva suunnitelma sekä arvioida vuosittain sisäisen tarkastuksen järjestämistä ja tarkoituksenmukaisuutta
• kutsua yhtiökokoukseen
• valita hallituksen valiokuntien jäsenet
• päättää oikeudesta yhtiön toiminimen kirjoittamiseen
• päättää henkilöstön palkitsemisjärjestelmästä.

Hallitus tekee vuosittain itsearvioinnin. Itsearvioinnissa tarkastellaan myös hallituksen työjärjestystä, joka päivitetään tarvittaessa.

 Hallituksen tehtävät esitellään hallituksen vuosikellossa (447 KB)

Hallituksen jäsenten valitseminen

Veritas Eläkevakuutuksen yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee syyskokouksessaan hallituksen jäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenille valitaan vähintään kolme ja enintään kuusi henkilökohtaista varajäsentä.

Vakuutuksenottajien ja vakuutettujen on oltava edustettuina työeläkevakuutusyhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenistä vähintään neljäsosa valitaan työnantajien ja samoin vähintään neljäsosa työntekijöiden keskusorganisaatioiden ehdotusten pohjalta. Vakuutuksenottajilla ja vakuutetuilla tulee olla yhtä monta edustajaa, jotka yhdessä muodostavat vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Hallituksen jäseneksi ei voi valita henkilöä, joka on täyttänyt 67 vuotta ennen toimikauden alkua.

Hallituksen jäsenten tulee olla maineeltaan moitteettomia ja hyvin perehtyneitä työeläkevakuutustoimintaan.  Hallituksessa on myös oltava sijoitustoimintaa koskevaa laajaa asiantuntemusta.

Kuukausittaiset hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta.

Hallitus valitsee vuosittain vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi valitaan vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. 

Yhtiön toimitusjohtajalla ja hallintoneuvoston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Päämatemaatikolla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa, joissa käsitellään hänen toimialaansa liittyviä asioita. Johtoryhmän jäseniä ja muita asiantuntijoita kutsutaan kokouksiin tarvittaessa, kun käsiteltävät asiat liittyvät heidän vastuualueeseensa tai erikoisalaansa, ja heillä on silloin puheoikeus.

Hallituksen valiokunnat

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan jäseninä on valiokuntien puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja ja kaksi jäsentä, joista toinen on hallituksen varapuheenjohtaja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen päätettäväksi tulevia nimitysasioita sekä nimityksiin liittyviä palkkaetuasioita ja muita työtehtävään liittyviä ehtoja.

Tarkastusvaliokunta käsittelee yhtiön taloudelliseen tilanteeseen, taloudelliseen ja muuhun raportointiin ja sisäiseen valvontaan liittyviä asioita.

Palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkiot vahvistaa hallintoneuvosto. Tiedot hallituksen jäsenille maksetuista palkkioista löytyvät Veritas Eläkevakuutuksen virallisen tilinpäätöksen liitteistä.

Hallituksen jäsenet vuonna 2010

Veritas Eläkevakuutuksen hallintoneuvosto valitsi syyskokouksessaan marraskuussa 2009 uudelleen kaikki hallituksen jäsenet toimikaudelle 2010. Hallitukseen kuuluvat

Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja (EK)
Anders Dahlbäck, talousjohtaja (Akava)
Stig-Erik Herrgård, toimitusjohtaja
Eivor Huldén, yksikönjohtaja
Kurt Häggblad, diplomiekonomi
Hannu Louhi, konsernijohtaja (EK)
Anders Nordman, toimitusjohtaja
Anita Spring, järjestösihteeri (SAK)
Ralf Sund, asiamies (STTK)
Kjell Sundström, toimitusjohtaja
Peter Wetterstein, professori
Johan Åström, asiantuntija (EK)

Varajäsenet:
Piia Alvesalo, aluepäällikkö (EK)
Olli Koski, pääekonomisti (SAK)
Jan Nybom, toimitusjohtaja

Hallitus

Tulosta sivu