Förvaltningsrådet

Veritas Pensionsförsäkring har i enlighet med lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ett förvaltningsråd. Till förvaltningsrådets uppgifter hör i Veritas Pensionsförsäkring att övervaka bolagets förvaltning som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för. Förvaltningsrådet väljer medlemmarna till bolagets styrelse.

Val av förvaltningsrådsmedlemmar

Veritas Pensionsförsäkrings bolagsstämma väljer medlemmarna till förvaltningsrådet och besluter om rådets arvoden. Rådet skall ha minst 16 och högst 36 medlemmar.

Av förvaltningsrådets medlemmar väljs minst en fjärdedel bland personer som arbetsgivarnas centralorganisationer föreslår och minst en fjärdedel bland dem som arbetstagarnas centralorganisationer föreslår.

Förvaltningsrådsmedlemmarnas mandatperiod är tre år sålunda att högst tolv medlemmar årligen är i tur att avgå. Mandatperioden inleds genast efter bolagsstämman.

Förvaltningsrådet sammanträdde två gånger år 2012. Totalt utbetalades till förvaltningsrådet 32 450 euro i arvoden. Bolaget har inte förbundit sig till några pensionsarrangemang för förvaltningsrådets medlemmar.

Förvaltningsrådets sammansättning år 2012

Peter Boström, ordförande, vd, dipl.ekonom, kommerseråd
Leila Kurki, vice ordförande, ombudsman, pol.lic (FTFC)
Ulla Achrén, förvaltningsdirektör, ekon. mag.
Ulrika Ahlbäck, administrationsdirektör, ing., MBA
Johan Aura, kanslichef, ped.mag., fr.o.m. bolagsstämman 2012
Hans Bondén, vd, dipl.ekonom (Finlands Näringsliv EK), fr.o.m. bolagsstämman 2012
Erik Bärnas, pol. mag., ekonomieråd, (Finlands Näringsliv EK), fram till bolagsstämman 2012
Jannica Fagerholm, vd, ekon.mag.
Jörgen Grandell, direktör, agronom (Finlands Näringsliv EK)
Ove Grandell, vd, trädgårdsmästare
Ann-Sofi Hurme, styrelseordförande, dipl. korr., fram till bolagsstämman 2012
Tomas Jung, annonsgrafiker, student (FFC)
Henrik Karlsson, vice vd, pol.mag (Finland Näringsliv EK)
Tony Karlström, investeringschef, student
Erkki Laukkanen, ekonom, licentiat i statsvetenskap (FFC)
Wilhelm Liljeqvist, vice vd, student
Mikaela Lindblom, byggnadsingenjör/YH (AKAVA), fr.o.m. bolagsstämman 2012
Fredrik Lindeman, vd, dipl.ing.
Henri Lindholm, förbundssekreterare, pol.stud. (FFC)
Göran Meinander, dipl.ekonom (AKAVA), fram till bolagsstämman 2012
Stefan Mutanen, vd, pol.kand, fram till 31.12.2012
Pekka Nuutinen, vd, BBA, avgått i förtid 6.3.2012
Mathias Nylund, vd, ekon.mag., fr.o.m. bolagsstämman 2012
Niclas Pada, direktör, ekon.mag
Susanne Paetau, informatör, ekon.mag (FTFC)
Helena Pentti, ekonom, fil.mag. (FFC)
Tuomas Pere, vd, dipl.ing. (Finlands Näringsliv EK)
Per-Edvin Persson, direktör, agronomie- och forstdoktor, fram till bolagsstämman 2012
Harry Serlo, vd, ekon.mag. (Finlands Näringsliv EK)
Dag Wallgren, vd, ekon.mag., fr.o.m. bolagsstämman 2012
Monika Wikeström-Virtanen, vd, ekon. stud., honorärkonsul (Finlands Näringsliv EK)
Henry Wiklund, ekon. mag., kammarråd
Patrik Wikström, styrelseordförande, ekon. mag. (Finlands Näringsliv EK)

Valutskottet år 2012

Bolaget har ett valutskott som bereder för bolagsstämman förslag till arvoden för förvaltningsrådsmedlemmarna samt till utnämning av nya medlemmar till rådet. För förvaltningsrådet bereder utskottet förslag till nya styrelsemedlemmar och ersättare samt deras arvoden.

Valutskottets medlemmar utses av förvaltningsrådet. Utskottets medlemmar är medlemmar i antingen förvaltningsrådet eller styrelsen. År 2012 hörde Peter Boström (ordförande), Leila Kurki (ersättare Tomas Jung) och Johan Åström (ersättare Harry Serlo) till valutskottet.