Hallitus

Veritas Eläkevakuutuksen hallitukseen kuuluu 12 jäsentä ja kolme varajäsentä.

Puheenjohtaja
Kaj-Gustaf Bergh, OTK, DE, hallitusammattilainen

Varapuheenjohtaja
Christel Tjeder, KTM, I. varapuheenjohtaja, Suomen Ekonomit

Håkan Ekström, yo., toimialajohtaja, JHL
Hannu Jouhki, KTM, YTM, johtaja, SAK
Stefan Kapténs, KTM, talousjohtaja, EK
Henrik Karlsson, VTM, toimitusjohtaja
Timo Ketonen, KTM, yrittäjä
Andreas Remmer, OTK, johtaja
Lasse Svens, KTM, toimitusjohtaja
Antti Tanskanen, FT, SHV, asiantuntija, EK
Taina Vallander, FM, johtaja, STTK
Maria Vanhatalo-Thijssen, FM, toimitusjohtaja

Hallituksen sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja Piia Vuoti.

Hallituksen jäsenten luottamustoimet

Varajäsenet

Piia Alvesalo, FM, viestintäpäällikkö, EK
Jörgen Grandell, agr., johtaja
Kenneth Jönsson, ins., toiminnanjohtaja, DIFF

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että Veritasta johdetaan ammattitaitoisesti ja terveitä toimintaperiaatteita noudattaen ja että yhtiön toiminta on tarkoituksenmukaisesti järjestetty.

Hallituksen keskeiset tehtävät ovat:

  • päättää strategisista tavoitteista ja yhtiön kokonaisstrategiasta
  • laatia ja vahvistaa yhtiön sijoitussuunnitelma sekä valvoa sijoitustoimintaa
  • vahvistaa sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan periaatteet, laatia ja vahvistaa yhtiön riskienhallintasuunnitelma sekä arvioida vuosittain sisäisen tarkastuksen järjestämistä ja tarkoituksenmukaisuutta
  • kutsua yhtiökokous koolle.

Hallitus kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta.

Hallituksen jäsenten palkkiot vahvistaa hallintoneuvosto. Tiedot hallituksen jäsenille maksetuista palkkioista löytyvät Veritaksen hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallintoneuvosto valitsee syyskokouksessaan hallituksen jäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenille valitaan vähintään kolme ja enintään kuusi henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen jäsenistä vähintään kuudesosa valitaan työnantajien ja vähintään kolmasosa työntekijöiden keskusjärjestöjen ehdotusten pohjalta. Hallitus valitsee vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kolme valmisteluvaliokuntaa: nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta sekä sijoitus- ja riskivaliokunta.

Sijoitus- ja riskivaliokunta

Lasse Svens (puheenjohtaja)
Kaj-Gustaf Bergh
Andreas Remmer
Christel Tjeder

Sijoitus- ja riskivaliokunta osallistuu sijoitus- ja riskienhallintasuunnitelman ja siihen mahdollisesti tehtävien merkittävien muutosten valmisteluun. Valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä: kaikki ovat hallituksen jäseniä, joilla on vankka sijoitusosaaminen.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Kaj-Gustaf Bergh (puheenjohtaja)
Christel Tjeder
Mia Vanhatalo-Thjissen
Antti Tanskanen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön ylimmän johdon nimitykset hallituksen käsiteltäviksi. Valiokunta valmistelee myös yhtiön palkitsemiskäytäntöjä, kannustinjärjestelmää sekä johtoryhmän korvauksia koskevat kysymykset. Valiokunnan työtä johtaa hallituksen puheenjohtaja. Valiokuntaan kuuluu kaksi muuta jäsentä, joista toinen on hallituksen varapuheenjohtaja. Vakuutetut ovat aina edustettuina valiokunnassa.

Tarkastusvaliokunta

Stefan Kapténs (puheenjohtaja)
Hannu Jouhki
Henrik Karlsson
Antti Tanskanen

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on käsitellä yhtiön taloudelliseen tilanteeseen, raportointiin ja sisäiseen valvontaan liittyviä asioita.